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課程介紹

近幾年來，內(nèi)審界發(fā)生了翻天履地的變化，內(nèi)審部門越來越受到企業(yè)所有者及利益相關(guān)者的高度重視，具有評價與咨詢功能的內(nèi)審職業(yè)給企業(yè)管理帶來質(zhì)的提升，在監(jiān)督與查錯防弊起到不可或缺的作用。

但由于內(nèi)審職業(yè)進入中國時間比較短，造成從員人員素質(zhì)參差不齊，技能欠缺，經(jīng)驗不足，對企業(yè)發(fā)生或即將發(fā)生的損失不能及時預(yù)警，給企業(yè)造成極大的損失。根據(jù)ACFE注冊舞弊審核師協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，職務(wù)舞弊額占企業(yè)營業(yè)額的5%左右。從實務(wù)中發(fā)現(xiàn)：企業(yè)發(fā)生損失最多的是采購、工程、財務(wù)和銷售等環(huán)節(jié)，特別是采購舞弊，讓企業(yè)傷痕累累，直接侵蝕企業(yè)純利潤。

鑒于業(yè)界存在的普遍問題，為提升廣大內(nèi)審?fù)蕵I(yè)務(wù)水平，增強采購舞弊調(diào)查實戰(zhàn)能力，更好地防患企業(yè)在運營過程中出現(xiàn)的風(fēng)險，以查錯防弊，降本增效，增加企業(yè)利潤。特舉辦本期《企業(yè)內(nèi)部審計實戰(zhàn)技巧提升和內(nèi)審實務(wù)操作流程暨實用案例分析》。

課程對象

企業(yè)審計部、財務(wù)部、內(nèi)部控制部等主管人員；企業(yè)老板、高層領(lǐng)導(dǎo)、擁有內(nèi)部審計職能的紀檢監(jiān)察部門負責(zé)人；內(nèi)部審計、內(nèi)部控制實務(wù)操作的部門主管及一般員工等；

課程大綱

第一講、企業(yè)內(nèi)部審計實務(wù)操作流程暨案例分析

1、內(nèi)部審計重要性及概念剖析

2?內(nèi)部審計實際階段及理念分享

3?內(nèi)審常用7種技術(shù)與8個方法

4?確定審計對象6大原則與18項風(fēng)險

5?審計程序設(shè)計格式和4大因素

6?如何設(shè)計精準的審計方案及審計步驟

7?梁氏七步法及108個審計實戰(zhàn)技巧

8?審計證據(jù)查找路徑圖及案例精講

第二講 九大業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)審實務(wù)

一、財務(wù)報表中的內(nèi)審實戰(zhàn)技巧

1、 存貨的審計要點

◇ 案例分析：某公司存貨串通舞弊案例

2、 固定資產(chǎn)的審計要點

◇ 案例分析：某公司固定資產(chǎn)審計案例

-3、費用的審計要點

◇ 案例分析：某公司費用審計案例

-4、其他事項的審計要點

二、人力資源中的內(nèi)審實戰(zhàn)技巧

1、 招聘的審計要點

◇ 案例分析：某公司招聘舞弊案例

2、培訓(xùn)的審計要點

3、任免的審計要點

4、離職與調(diào)動的審計要點

5、薪酬與激勵的審計要點

6、員工勝任能力的審計要點

7、 人才梯隊建設(shè)的審計要點

8、其他事項的審計要點

三、研發(fā)過程中的內(nèi)審實戰(zhàn)技巧

1、 產(chǎn)品開發(fā)的審計要點

2、 項目管理的審計要點

◇ 案例分析：某公司研發(fā)管理案例

3、 實驗室與設(shè)備管理的審計要點

◇ 案例分析：某公司研發(fā)設(shè)備案例

-4、法律法規(guī)管理的審計要點

5、 其他事項的審計要點

四 生產(chǎn)過程中的內(nèi)審實戰(zhàn)技巧

1、生產(chǎn)計劃的審計要點

2、廠房及設(shè)備工藝管理的審計要點

3、人員管理的審計要點

◇ 案例分析：車間人員管理案例

4、材料管理的審計要點

5、能源管理的審計要點

6、安全與環(huán)境管理的審計要點

7、維修及保養(yǎng)管理的審計要點

◇ 案例分析：車間維修保養(yǎng)案例

8、質(zhì)量的審計要點

9、其他事項的審計要點

五、物流與倉儲中的內(nèi)審實戰(zhàn)技巧

1、物流費用的審計要點

◇ 案例分析：物流費用審計案例

2、物流里程的審計要點

◇ 案例分析：物流里程審計案例

3、倉儲的審計要點

◇ 案例分析：倉儲審計案例

4、供應(yīng)商及合同的審計要點

5、其他事項的審計要點

六、營銷環(huán)節(jié)中的內(nèi)審實戰(zhàn)技巧

1、產(chǎn)品開發(fā)的審計要點

2、市場調(diào)研的審計要點

◇ 案例分析：市場調(diào)研審計案例

3、宣傳與廣告的審計要點

◇ 案例分析：廣告審計案例

4、定價與折扣的審計要點

5、銷售管理的審計要點

6、績效與監(jiān)控的審計要點

7、經(jīng)銷商管理的審計要點

8、訂單處理的審計要點

9、保修及售后的審計要點

10其他事項的審計要點

七、信息系統(tǒng)中的內(nèi)審實戰(zhàn)技巧

1、信息系統(tǒng)審計如何起步

2、信息系統(tǒng)的審計要點

◇ 案例分析：某企業(yè)信息系統(tǒng)審計案例

八、投融資環(huán)節(jié)中的內(nèi)審實戰(zhàn)技巧

1、融資的審計要點

2、投資決策的審計要點

◇ 案例分析：投資決策審計案例

3、投資項目設(shè)計的審計要點

4、投資項目資金來源的審計要點

5、投資項目招投標的審計要點

◇ 案例分析：項目招投標審計案例

6、投資項目合同的審計要點

7、投資項目建設(shè)的審計要點

8、投資造價的審計要點

9、投資工程決算與驗收的審計要點

10、其他事項的審計要點

第三講：采購業(yè)務(wù)循環(huán)中審計實務(wù)與舞弊防控

1?采購審計策略與審計路徑

2?采購審計操作流程分析與步驟

3?招投標流程42個風(fēng)險講解

4?招標舞弊的22種方式與案例

5?采購過程常見漏洞及缺陷15項

6?采購最佳實務(wù)操作分享20項

7?采購招投標常用法律依據(jù)選講

結(jié)束前：互動交流與問題解答

梁老師

梁老師：暢銷書《增值》系列審計書藉作者，中國某著名審計咨詢集團戰(zhàn)略顧問，華審增值（香港）研究院院長，國際某大型外企審計總監(jiān)，28年財審類實戰(zhàn)工作經(jīng)驗。擁有國際注冊內(nèi)部審計師 （CIA）、國際注冊風(fēng)險管理師 （CRMA）、國際注冊策劃師（WBSA）、 美國注冊舞弊審核師 （CFE）等證書。專注于內(nèi)部審計探索與實踐、致力于提供內(nèi)審一體化解決系統(tǒng)。主要研究方向：內(nèi)部審計、風(fēng)險管理、舞弊調(diào)查、公司管控及治理、家族企業(yè)管理及財富傳承等。中國會計視野網(wǎng)專欄作者，國內(nèi)多家報刊雜志發(fā)表多篇文章。

主要作品包括：《增值：集團公司內(nèi)部審計實務(wù)與技巧》，《增值：內(nèi)部審計實戰(zhàn)經(jīng)典案例》，《增值：內(nèi)部審計且行且思》，《增值》（2008版）博客書等。

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