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課程介紹：

中央全面深化改革委員會(huì)審議通過的《關(guān)于完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的意見》中強(qiáng)調(diào)，完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，必須著眼于發(fā)揮中國特色社會(huì)主義制度優(yōu)勢，全面落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”持續(xù)健全“三重一大”決策運(yùn)行和制度體系，把黨的領(lǐng)導(dǎo)深度融入公司治理各環(huán)節(jié)，建立各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制，以實(shí)施新一輪國企改革行動(dòng)為契機(jī)，緊緊圍繞提高國有企業(yè)核心競爭力和增強(qiáng)核心功能，加快推進(jìn)中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度落地見效，是國資國企改革深化提升行動(dòng)重要任務(wù)，也是全面推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化內(nèi)在要求。

許多國有企業(yè)在實(shí)踐中仍存在諸多困惑：如何準(zhǔn)確理解黨委（黨組）前置研究討論與董事會(huì)重大決策權(quán)的關(guān)系？如何根據(jù)新法優(yōu)化“三重一大”事項(xiàng)清單和決策流程？董事會(huì)如何在新架構(gòu)下（如設(shè)立審計(jì)委員會(huì)）實(shí)現(xiàn)規(guī)范、高效運(yùn)作，并有效防范個(gè)人決策風(fēng)險(xiǎn)？為解決這些緊迫問題，推動(dòng)企業(yè)將制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為治理效能，我中心計(jì)劃開展新《公司法》規(guī)范治理下“三重一大”決策相關(guān)制度解讀與董事會(huì)規(guī)范化運(yùn)作專題研修班。

課程對(duì)象：

各級(jí)國有企業(yè)集團(tuán)及下屬子公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；戰(zhàn)略發(fā)展、法律合規(guī)、審計(jì)風(fēng)控、黨群工作、董事會(huì)辦公室等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人與業(yè)務(wù)骨干。

課程大綱：

第一部分：新《公司法》與國企改革新要求對(duì)治理的核心影響

1、 國企改革深化提升行動(dòng)在治理層面的核心任務(wù)與最新進(jìn)展

2、 新《公司法》對(duì)國有企業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)的整體性重塑與影響

3、 堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)與完善公司治理有機(jī)統(tǒng)一的法定實(shí)現(xiàn)路徑

4、 國家出資公司組織機(jī)構(gòu)的特別規(guī)定

5、 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員忠實(shí)勤勉義務(wù)與法律責(zé)任的強(qiáng)化

6、 新法背景下企業(yè)治理體系現(xiàn)代化建設(shè)的總體方向與實(shí)施步驟

第二部分：“三重一大”決策制度的新內(nèi)涵、新要求與實(shí)操要點(diǎn)

1、 新《公司法》下“三重一大”決策事項(xiàng)范圍的依法科學(xué)界定

2、 黨委（黨組）前置研究討論事項(xiàng)清單的動(dòng)態(tài)優(yōu)化與程序細(xì)化

3.、“三重一大”決策中黨組織、董事會(huì)、經(jīng)理層等主體的權(quán)責(zé)邊界

4、 決策全流程的合法合規(guī)性審查要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)控制節(jié)點(diǎn)

5、 決策過程的全程記錄、痕跡管理與檔案歸檔的規(guī)范性要求

6、 決策后評(píng)估、執(zhí)行監(jiān)督與終身責(zé)任追究機(jī)制的建立與運(yùn)行

第三部分：新法下董事會(huì)結(jié)構(gòu)與人員組成的規(guī)范化建設(shè)

1、新《公司法》下董事會(huì)的定位、組成、法定職權(quán)與責(zé)任邊界

2、 董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略與投資、審計(jì)、薪酬與提名等專門委員會(huì)的職責(zé)與組建規(guī)范

3、 外部董事制度的發(fā)展趨勢、功能定位與選聘管理機(jī)制優(yōu)化

4、職工董事的職責(zé)、權(quán)利及其在董事會(huì)決策中作用的發(fā)揮

5、“雙向進(jìn)入、交叉任職”領(lǐng)導(dǎo)體制的操作要點(diǎn)與常見問題解析

6、董事任職資格、選聘程序與評(píng)價(jià)考核體系的構(gòu)建

第四部分：董事會(huì)議事規(guī)則與決策效能的規(guī)范化提升

1、 新法下董事會(huì)議事規(guī)則（召集、提案、審議、表決、回避）的修訂要點(diǎn)

2、 董事會(huì)授權(quán)決策機(jī)制的原則、范圍、流程與動(dòng)態(tài)調(diào)整管理

3、 如何高效召開董事會(huì)會(huì)議：會(huì)議準(zhǔn)備、過程控制與決議落實(shí)

4、 董事會(huì)決議的合法有效性要件與常見瑕疵風(fēng)險(xiǎn)防范

5、 董事會(huì)與經(jīng)理層之間的溝通協(xié)調(diào)與效能監(jiān)督機(jī)制

6、 董事會(huì)決策支持系統(tǒng)的建設(shè)與利用（信息化、專家?guī)斓龋?/p>

第五部分：董事會(huì)監(jiān)督職能（審計(jì)委員會(huì)）與風(fēng)險(xiǎn)管控的強(qiáng)化

1、 新《公司法》下審計(jì)委員會(huì)的設(shè)立、職責(zé)與議事規(guī)則

2、 審計(jì)委員會(huì)如何領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)督內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

3、 審計(jì)委員會(huì)與監(jiān)事會(huì)（如設(shè)立）、紀(jì)檢監(jiān)察、巡視巡察的協(xié)同機(jī)制

4、 董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)在合規(guī)管理體系建設(shè)中的角色與責(zé)任

5、 企業(yè)重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)（投資、財(cái)務(wù)、法律）的識(shí)別與董事會(huì)監(jiān)督應(yīng)對(duì)

6、 對(duì)經(jīng)理層執(zhí)行董事會(huì)決議情況的監(jiān)督與評(píng)價(jià)機(jī)制

第六部分：實(shí)務(wù)案例分析與董監(jiān)事履職風(fēng)險(xiǎn)防范

1、 “三重一大”決策違規(guī)典型案例剖析與教訓(xùn)反思

2、 董事會(huì)決策失誤導(dǎo)致重大損失的案例與責(zé)任分析

3、 審計(jì)委員會(huì)履行監(jiān)督職責(zé)的成功實(shí)踐分享

4、 公司決議效力糾紛（無效、可撤銷）的司法判例研究

5、 董事、監(jiān)事違反信義義務(wù)被追責(zé)的典型案例與啟示

6、 構(gòu)建個(gè)人履職風(fēng)險(xiǎn)防控體系：履職記錄、責(zé)任保險(xiǎn)與法律顧問運(yùn)用

專家老師

擬邀請國企改革研究領(lǐng)域及國有資產(chǎn)管理實(shí)操專家授課。結(jié)合典型案例和實(shí)例分析，組織交流與研討。

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